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2023年打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共(优质5篇)

作者:ZS文王 2023年打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共(优质5篇)

总结,是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究,借此上升到理论的高度,并从中提炼出有规律性的东西,从而提高认识,以正确的认识来把握客观事物,更好地指导今后的实际工作。怎样写总结才更能起到其作用呢?总结应该怎么写呢?下面是小编带来的优秀总结范文,希望大家能够喜欢!

打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共篇一

工作总结

一、强化组织领导。

我镇党委、政府领导高度重视打击和处置非法集资工作,及时召开党政联席会,统一思想,提高认识,专题研究工作开展,为加强对该项工作的领导,成立了以政府镇长为组长的工作领导小组,细化任务,落实要求,夯实责任,形成了主要领导直接抓、分管领导具体具体抓的工作机制和责任机制。制定并下发了《xx镇打击和处置非法集资工作方案》,结合我镇工作实际制定了详实的工作计划,切实做到了思想认识到位,组织领导到位,工作落实到位,有效促进了工作开展。

二、严格排查管控。

1、镇工作人员通过电话和村(居)内随机走访了解进

行排查;

2、对集镇及各村(居)商户进行发放宣传彩页和入户排查工作;

4、重点排查村(居)内种植大户及重点企业。通过对非法集资的专项排查和重点排查,经梳理,未发现我镇行政区域内有涉嫌非法集资情况。

三、加大宣传防范。

非法集资具有案件高发频发、涉及面广、形式多样、手段隐蔽、社会危害严重等特点,常用手段有承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势等方式,严重损害了群众利益,干扰了国家正常金融秩序,容易激化矛盾,影响社会稳定。我镇通过进行专题宣传,提高了群众的思想认识,增强了群众的防范意识。

1、在村(居)内醒目位置悬挂横幅,出动专题宣传车进行流动宣传,扩大宣传范围,增加群众的知晓率。

2、利用村(居)内广播每天两次宣讲非法集资的危害性,提高群众思想认识,传递正能量,增强群众防范意识。

3、向辖区商户通报非法集资的新形势和特点,提高公众的风险意识和识别能力,引导群众远离非法集资。

四、建立长效机制

加大排查工作的同时,重点建立长效机制,加强日常监

管,做好工作预警,建立了处理突发事件工作机制和投诉举报制度,设立投诉举报电话:xxxxx。通过与xx派出所、信用社等相关部门紧密配合,加强信息沟通,做到及早发现、及早处理,形成合力,全方位排查打击非法集资工作。

打击非法集资工作是一项长期而艰巨的任务,事关群众切身利益和社会稳定,我镇将继续加大排查力度,加强宣传教育,坚持依法对打击非法集资工作常抓不懈,保持高压态势,建立长效防范机制,确保我镇经济更加繁荣、金融秩序更加稳定。

xx镇人民政府

打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共篇二

为认真扎实有序推进防范非法集资宣传工作,确保非法集资宣传活动干出亮点、取得实效,认真贯彻落实《中国银_办公厅关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》(以下简称:防范非法集资)各项要求,做好普法宣传,加强风险警示。中英人寿xx中支根据文件通知要求,开展以“守住钱袋子・护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传月活动,首先成立了由中英人寿xx中支机构负责人为组长,综合支援部主管及涉及相关工作的员工为组员的宣传工作小组,并由机构负责人全面统筹负责本次宣传月工作。

线下主要采取:一是在我司内部针对全体内外勤组织防范非法集资专题培训宣传月活动,通过认真学习《防范和处置非法集资条例》及相关法律法规和监管文件,利用典型案例说明非法集资行为的后果及危害,增强员工的防范意识,提高识别能力;二是结合自身业务特点在我司营业大厅悬挂防范和处置非法集资横幅、海报及宣传折页,同时通过大厅多媒体电视不间断播放防范非法集资宣传视频,营造宣传氛围,警示全体人员谨慎投资,严防非法集资陷阱,提醒广大群众充分认识非法集资的危害性,切实增强社会公众防范非法集资的意识,提高识假防骗的能力,为有效打击非法集资行为起到震慑作用;三是在万达中心设置宣传展台,通过摆放宣传展架、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等方式组织现场宣传及咨询服务,集中开展非法集资宣传教育活动,使广大群众充分认识非法集资的危害性,切实增强社会公众防范非法集资的意识,提高识假防骗的能力,为有效打击非法集资行为起到震慑作用。

三、开展防范非法集资宣传成效及意义

目前中英人寿xx中支内外勤人力较少,业务规模不大,但经过公司自上至下有效落实宣传工作,已经全面覆盖了公司内外勤对“防范非法集资”的深刻认识,同时采取线上、线下相结合的宣传方式也为社会大众认识非法集资的危害敲响了警钟。为此,我司将以本次非法集资宣传活动为契机,在今后的日常工作中持续开展非法集资的培训与宣传工作,打造全面化、常态化、个性化的合规文化宣传教育氛围。同时强化对风险线索的日常监测预警,及时堵塞漏洞,坚持打早打小、防患于未然,建立良好的金融秩序,打造xx中支合规文化品牌。

打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共篇三

为贯彻落实定州市关于防范和处置非法集资工作的部署和要求,坚决防范非法集资向农村地区蔓延,明月店镇多措并举进一步防范农村非法集资问题。

一是完善工作机制。及时召开打击农村非法集资问题防范治理工作动员会、推进会,要求各村把非法集资问题防范、治理工作纳入村两委重要议事日程,积极做好抵制非法集资教育、风险防范等工作,增强群众法律意识和风险意识。

二是全面排查风险。建立信息员制度,通过包村干部、村干部和党员等收集信息,建立工作台账,预防预警非法集资活动;强化正面激励,鼓励广大群众积极参与,并做好保密、人身安全保护等工作。

三是依法打击处置。镇政府联合派出所综合采取措施,坚决依法惩处农村地区非法集资违法犯罪活动,及时发现并快速、全面、深入侦办案件,提高打击效能。

打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共篇四

一、加强自我学习,增强风险防范意识。

支行通过晨会及周例会的集中学习、专题培训等方式,向全体员工普及非法集资相关法律知识,通过风险警示案例的学习,增强了柜员防范和远离非法集资的风险意识,提高了柜员对涉嫌非法集资可疑交易的敏感度和辨识能力;结合员工的实际工作岗位,引导员工自觉远离和杜绝参与非法集资,营造良好的防范和打击非法集资宣传活动氛围。

二、加大宣传,向社会公众提示非法集资风险的危害性。

网点柜面加大对大额转账汇款业务执行“三问二看一核对”制度。客户服务经理为客户服务的同时,也针对性地向客户介绍非法集资的风险与危害,增强客户的风险意识。

2、同时走进周边商铺、居民区广场、公交站台等人流较多的地方进行宣传,通过发放宣传折页、抽调业务能手进行讲解等形式向市民讲解非法集资的特点、危害,提示公众注意保护个人信息,不要轻易相信所谓的“高息理财”,遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉,增强社会公众的风险防范意识和能力,提高识假防骗的能力。

本次宣传活动发放宣传材料50余份,解答群众咨询近百人次,从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点,有效地增强了公民的风险意识和辨别能力,扩大打击非法集资的宣传面和影响力,积极向社会公众提示风险,引导群众自觉远离非法集资。但防范非法集资宣传工作是一项长期的工作,我支行员工将在以后的工作中继续努力,把金融知识宣传工作做得更好。

打击非法集资工作情况 银行非法集资工作总结共篇五

xx月xx日全县处非工作会议召开后,我局按照县处非办公室关于防范和处置非法集资的各项部署,按照县委、县政府要求,精心组织、周密安排、狠抓落实,全力做好防范和处置非法集资各项工作,最大限度地防范、化解社会金融领域不稳定因素,有力地支持了地方经济社会的平稳健康发展。

一、工作情况

一统筹协调,加强领导。

及时向局党委会议汇报县处非工作会议精神,把打击和处置非法集资工作列为重要议事日程。认真分析形势、研究对策,安排部署维护金融稳定和打击非法集资等方面工作。召开全县商务和工信系统防范和处置非法集资活动部署会议,积极动员各部门各企业开展处非宣传工作。每季度组织开展企业资金链、担保圈风险情况摸排,将此项工作常态化、制度化开展。对涉险企业积极采取风险化解措施,就稳定金融局面、维持企业生产经营、保障经济运行。

二惩防结合,综合治理。

一是健全监测预警工作制度。通过与经信、商务、人民银行、金融办等多部门协作配合,及时共享信息,分类处置线索,发布预警信息;对于上级下达的预警信息,及时向系统各个企业下发风险提示函。二是严厉打击非法集资。坚持属地管理原则,加大对非法集资、金融诈骗、恶意逃废债务的打击力度,对已发生的非法集资案件及时处置,力争把损失控制在最小程度内,保障金融稳定有序运行。三是系统性开展处非宣传活动。我局在xx月份集中开展了防范和打击非法集资宣传教育活动,期间,对系统内重点企业开展非法集资风险专项排查,并对排查过程中发现的风险隐患进行了相应整改;同时,向社会公众免费发放处非宣传资料1000余份。

三清理整顿,规范市场。

我局与县金融办主动对接,建立了联合协作机制,对非法金融业务和非法金融广告开展专项打击整治。一是大力取缔非法金融机构。对开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务的机构,予以查处和取缔。二是打击非法金融业务。联合对辖内小额贷款公司、融资性担保公司、投资理财类公司等机构的金融业务进行专项检查,对发现的违规行为责令其立即停止并整改,情节严重的采取行政强制措施或移送有关部门处理。三是清理整顿非法金融广告。着重对涉及投资咨询、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务、进行了集中清理。四是加强广告发布审查。增强广告大众传媒审查的法律意识与责任意识,对含有非法集资内容的广告,坚决予以抵制。

四多措并举,狠抓宣传。

一是进行广场宣传。全系统各个企业部门累计组织各类广场宣传活动11场,在发放宣传资料同时接受相关咨询200余人次。二是进企业宣传。我局积极深入企业,通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、发放宣传资料等方式,开展系列宣传活动,提高广大企业员工对非法集资的防范意识。全系统累计发放传单、手册等宣传材料1万余份,张贴或悬挂海报、展板、横幅近70张。三是利用金融机构开展宣传。利用银行、保险、证券等机构点多面广的优势,在柜面窗口张贴宣传标语、大堂摆放宣传资料,并通过led显示屏、液晶电视等方式,滚动播放处非宣传标语。

二、下步打算

下一步,我局将坚持以防范为重点,推进常态化、阵地化、专题化、整体化处非工作打防体系建设,全方位、多角度宣传非法集资的表现形式、特点、典型案例和政策法规,争取处非工作取得新成效。

一是完善工作体系,坚持管业务管处非的原则。适时完善处非联席会议工作机制,进一步明确工作职责;坚持条块结合、以块为主的原则,完善考核评价体系。

二是坚持预防为主,健全预警机制。建立健全群众举报、媒体监督、主管部门日常监管和查处结合的预警机制;探索利用技术手段预警非法集资活动;开展经常性的风险排查整治活动。

三是保持高压态势,加大打击力度。继续加大对非法集资的打击力度,对严重金融犯罪案件,争取快立、快侦、快破;依法查处金融机构工作人员涉嫌违法发放贷款、收受贿赂等犯罪行为;从严处理隐匿、转移资产、携款潜逃、逃废债务以及假破产假倒闭等行为,对典型案件进行联合制裁和公开曝光。

四是加强防范宣传,建设长效机制。持续开展处非宣传活动,扩大宣传教育覆盖面,不断改进、丰富宣传教育手段,提升宣传效能;逐步建立起宣传教育长效机制,以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示,通过与媒体合作、走入社区等活动,不断强化群众风险意识和自我防范能力。